A Polícia Federal incluiu o cantor sertanejo Zé Felipe como alvo de uma investigação sobre movimentações financeiras suspeitas. O artista, que é filho de Leonardo, aparece em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) ao lado da ex-esposa Virginia Fonseca, conforme divulgou o jornal Extra.
Zé Felipe e Virginia Fonseca foram casados por cinco anos e mantiveram sociedade na empresa Talismã Digital, especializada em mídias digitais. A empresa recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024, valor que chamou a atenção das autoridades.
Documentos do banco Santander indicam que os depósitos foram fracionados em 44 operações via Pix, totalizando R$ 21,4 milhões, e mais 18 transferências por TED, somando R$ 1 milhão. O principal depositante, a AMP Pay Marketing e Negócios, realizou cinco Pix que representam R$ 17,7 milhões desse montante.
A Talismã Digital, que atualmente pertence apenas a Virginia, está registrada no regime Simples Nacional, cujo limite de faturamento anual é de R$ 4,8 milhões. O valor recebido supera esse teto, o que poderia exigir mudança de categoria e recolhimento de impostos adicionais.
As operações financeiras acenderam alerta no COAF, que monitora atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. A investigação da PF busca esclarecer a origem e a finalidade desses recursos.
Virginia Fonseca não se pronunciou oficialmente sobre a investigação. Em redes sociais, ela defendeu seu trabalho e disse que sua fortuna é resultado de esforço e dedicação. Ela mencionou que as empresas são auditadas por uma das maiores firmas de auditoria do país, a BDO.
Zé Felipe também não comentou o caso. A defesa do cantor ainda não se manifestou sobre as acusações.
Fonte: Metrópoles
